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不转账 不汇款 谨防“杀猪盘”
加入时间:2020-09-13    来源:法治日报    作者:王春 赵学良 俞晓勤

  “杀猪盘”诈骗、贷款诈骗、中奖诈骗……令人深恶痛绝的网络诈骗,近年来屡禁不绝,给受害者造成财产损失。为彻底摧毁互联网黑恶犯罪命脉,实现“断血斩链”,浙江湖州德清警方近期深挖线索,重拳打击网络黑灰产业链。经过一个多月的缜密侦查研判,成功打掉两个网络黑灰产业链团伙,共抓获犯罪嫌疑人7名,涉案金额达60多万元。
  
  8月7日晚,3辆警车缓缓驶入武康派出所大院,5名涉及黑灰产业链的犯罪嫌疑人被德清警方从海口押解回德清。
  
  《法治日报》记者从现场了解到,此次对网络黑灰产业链的打击,源于德清一起“杀猪盘”诈骗案件,警方通过细挖线索,先后奔赴全国多地,追击网络黑恶犯罪团伙。
  
  赌博平台藏陷阱
  
  “当事人报案时,只说被一位微信好友骗了。”德清县公安局刑侦大队民警邱根强介绍,今年5月初,市民丁先生来武康派出所报案称,在抖音上认识了一位女性朋友,随后添加了对方微信。
  
  两人经过几天频繁沟通后,开始以男女朋友互称。随后,对方开始讲述,自己前男友在经营一个叫太阳城的赌博网站平台,并且自己知道该平台后台漏洞。为了打击报复前男友,就邀请丁先生帮忙一起投注赚前男友的钱。丁先生信以为真,开始跟着一起小额投注。
  
  “一开始有盈利。”丁先生向警方讲述道,但随着后期大额投注之后,资金就被冻结了,然后这位“女友”也失去联系。丁先生这才发现自己被骗,马上报警,总共损失1万余元。
  
  顺藤深挖斩黑链
  
  立案之后,德清警方迅速开展侦查。“通过这个实施诈骗的微信号,我们发现背后藏着组织架构非常复杂的诈骗团伙。”据刑侦大队民警介绍,顺藤深挖发现,此案诈骗团伙人员遍布全国各地,甚至海外。通过微信账户解封,实施“杀猪盘”诈骗是该犯罪团伙的惯用手段。
  
  通过案件深挖,德清警方确认了该诈骗团伙中两个专门为诈骗团伙提供微信账号解封服务的网络黑灰产业链团伙,并一步步掌握了犯罪团队活动轨迹及落脚点。为实现“断血斩链”,德清警方先后奔赴江苏、金华、海口等地展开多方侦查及抓捕行动。
  
  截至8月7日,在江苏、金华两地各抓获1名犯罪嫌疑人,另有5名犯罪嫌疑人在海口被抓。
  
  “在抓捕现场,我们查获了200多张电话卡及20多部手机。”当晚,刑侦大队民警王吴炜讲述了此次奔赴海口侦查及抓捕的情况,犯罪嫌疑人落网当天,仅现场搜证及审讯工作就持续了30多个小时。由于前期侦查到位,此次落网的犯罪嫌疑人均为两个网络黑灰产业链团伙主要成员。
  
  目前,7名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
  
  防范知识要牢记
  
  “对于广大市民朋友来说,最主要还是要提高安全防范意识,远离诈骗陷阱。”专案组民警在接受记者采访时强调。
  
  据了解,“杀猪盘”起源于东南亚,诈骗流程其实并不复杂,就是伪造一个身份,与受害人谈恋爱,然后不经意间透露自己有一个好项目或者自己面临一些危险任务,或者工作的常规需求等等,引诱对方把钱汇入博彩网站,然后骗取受害人钱财。
  
  警方提醒,对于那些只存在于虚拟聊天软件中的人,不管是谁,只要对方说到关于“跨国”“博彩软件”“投资平台”“系统漏洞”等关键词,就要立即提高警惕,网上彩票多是借彩票幌子设下的诈骗陷阱,利用软件控制后台,操控“中奖”概率,行诈骗之实。
  
  “无论何时,切记不要随意透露自己的个人信息,不转账、不汇款,遇到网络购彩被骗的情况,及时报警。”专案组民警一再强调。

  法治日报(2020年09月13日)
(责任编辑:南风)
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